MoneyGram y la Comisión de Comercio Federal (FTC, por sus siglas en inglés) aceptaron una resolución de $125 millones que beneficiará a los consumidores que enviaron dinero a un estafado a través del servicio de transferencia de dinero.
Cualquiera que usó MoneyGram para enviar dinero a un estafador entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017, recibirá un formulario de demanda prerellenado que permitirles recuperar una parte de la resolución, según la FTC.
Los formularios de demanda vendrán del administrador Gilardi & Co.
MoneyGram y la FTC lograron a un acuerdo en 2009 en relación con cambios deseados para hacerlo más difícil para estafadores a utilizar MoneyGram para defraudar a consumidores.
Después, los cuerpos policiales acusaron a MoneyGram de no mantener su parte de ese acuerdo que llevó a esta resolución.
Los consumidores que reciben un formulario de demanda deben volver a comprobar la cantidad de pérdida y, si están de acuerdo con la cantidad mostrada, deben rellenar el formulario y enviarlo por correo.
Se debe matasellar el formulario a más tardar el 1 de junio de 2021.
Los formularios legítimos de demanda de la resolución de MoneyGram incluirán:
- El remite de United States v. MoneyGram International Inc, P.O. Box 43549, Providence, RI 02940-3549
- El número de teléfono del administrador Gilardi & Co. 844-269-2630
- Los sellos oficiales del Departamento de Justicia de los EE. UU. y del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos
Se debe firmar y fechar el formulario, y los consumidores tendrán que proveer su número de Seguridad Social.
Se requieren los números de Seguridad Social porque el programa federal Treasury Offset Program deben determinar si el demandante adeuda dinero al gobierno federal antes de que puedan recibir un pago, según la FTC.
Los consumidores que recibieron un formulario pero no están de acuerdo con la cantidad de pérdida mostrada deben rellenar la información requerida, firmar y fechar el formulario, y deben enviarlo por correo con copias de recibos de MoneyGram, formularios “send” o informes de historia de transacciones que muestran un número de ocho cifras de control de la transferencia de dinero de MoneyGram (MTCN, por sus siglas en inglés).
Ellos que creen que son elegibles para presentar una demanda, pero no recibieron un formulario de demanda podrán acceder a un portal de petición en línea a partir del 1 de junio de 2021.
Los consumidores que presentan su demanda con el portal en línea deben proveer un MTCN de MoneyGram o, alternativamente, deben imprimir el formulario de demanda y devolverlo por correo con copias de recibos de MoneyGram, formularios “send” y informes de historia de transacciones, según la FTC.
El portal estará abierto hasta el 31 de agosto de 2021.
Los consumidores tendrán 90 días después de la fecha en su formulario prerellenado para devolver su petición completada.
La fecha límite de entregar un formulario de demanda prerellenado es el 1 de junio de 2021.
La fecha límite de entregar un formulario de demanda para ellos que no recibieron un formulario prerellenado es el 31 de agosto de 2021.
¿Quién es elegible?
Cualquiera que usó MoneyGram para enviar dinero a un estafador entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017, recibirá un formulario de demanda prerellenado que permitirles recuperar una parte de la resolución.
La Indemnización Potencial
Varía.
- Los consumidores que reciben un formulario de demanda deben volver a comprobar la cantidad de pérdida y, si están de acuerdo con la cantidad mostrada, deben rellenar el formulario y enviarlo por correo.
- Los consumidores que recibieron un formulario pero no están de acuerdo con la cantidad de pérdida mostrada deben rellenar la información requerida, firmar y fechar el formulario, y deben enviarlo por correo con copias de recibos de MoneyGram, formularios “send” o informes de historia de transacciones que muestran un número de ocho cifras de control de la transferencia de dinero de MoneyGram (MTCN).
La Prueba de Compra
Las copias de recibos de MoneyGram, formularios “send” o informes de historia de transacciones que muestran un número de ocho cifras de control de la transferencia de dinero de MoneyGram (MTCN).
El Formulario de Demandas
TENGA CUENTA: Si usted no califica para esta resolución, no presente una demanda.
Recuerde: usted está presentando una demanda bajo pena de perjurio. También, usted está dañando a otros miembros elegibles de la clase si presenta una demanda falsa. Si no está seguro, favor de leer la sección de FAQ del sitio web del Administrador de la Resolución para asegurar que usted cumple con todos los estándares (Top Class Actions no es un Administrador de la Resolución). Si usted no califica para esta resolución, chequee nuestro base de datos de otras resoluciones abiertas de demandas colectivas para cuales es posible que usted sea elegible.
La Fecha Límite del Formulario de Demandas
08/31/2021
El Nombre de Caso
United States of America v. MoneyGram International Inc., Case No. 1:12-cr-291 in the U.S. District Court for the Middle District of Pennsylvania
La Audiencia Final
N/A
El Sitio Web de la Resolución
El Administrador de Demandas
Gilardi & Co. LLC
844-269-2630
[email protected]
El Abogado de la Clase
David J. Freed
EL FISCAL GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL DISTRITO MEDIO DE PENSILVANIA
Deborah L. Connor
LA JEFA, LA SECCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE LA DIVISIÓN CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS EE. UU.
Kim Douglas Daniel
LA FISCAL GENERAL ADJUNTA DE LOS EE. UU.
Margaret A. Moeser
LA ABOGADA SUPERIOR
El Abogado Defensor
David M. Zinn
WILLIAMS & CONNOLLY LLP
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